證券時(shí)報(bào)記者 梅雙
9月24日晚間,新致軟件(688590)公告稱(chēng),根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,公司全資子公司深圳新致軟件有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳新致”)擬收購(gòu)深圳市前海恒道智融信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳恒道”)49%股權(quán),交易金額為4823.56萬(wàn)元。
本次交易完成后,深圳新致對(duì)深圳恒道的持股比例將由51%增加至100%,深圳恒道將成為深圳新致的全資子公司。
資料顯示,深圳恒道是一家專(zhuān)業(yè)從事IT行業(yè)應(yīng)用解決方案的供應(yīng)商,是深圳市高新技術(shù)企業(yè)、深圳市專(zhuān)精特新中小企業(yè)。新致軟件公告顯示,在金融科技領(lǐng)域,深圳恒道耕耘近10年,其核心優(yōu)勢(shì)集中在以交易、數(shù)據(jù)系統(tǒng)為代表的移動(dòng)應(yīng)用平臺(tái)、數(shù)據(jù)治理平臺(tái)等解決方案,在華南區(qū)域具有較強(qiáng)的整體實(shí)力,與廣州農(nóng)商銀行、佛山農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行等金融行業(yè)機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作關(guān)系。
本次交易設(shè)置業(yè)績(jī)對(duì)賭條款,如果標(biāo)的公司在未完成以下任一階段目標(biāo),則收購(gòu)方均有權(quán)要求出售方補(bǔ)償或購(gòu)買(mǎi)收購(gòu)方持有的公司的股權(quán):標(biāo)的公司在2025年,收入達(dá)到1.185億元,凈利潤(rùn)達(dá)到958萬(wàn)元;標(biāo)的公司在2026年,收入達(dá)到1.33億元,凈利潤(rùn)達(dá)到1096.70萬(wàn)元;標(biāo)的公司在2027年,收入達(dá)到1.53億元,凈利潤(rùn)達(dá)到1261.21萬(wàn)元。
談及本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)對(duì)上市公司的影響,新致軟件表示,本次交易符合公司在華南地區(qū)的戰(zhàn)略布局,交易完成后,深圳恒道作為公司的全資子公司,將進(jìn)一步提升公司在華南地區(qū)中小銀行的市場(chǎng)拓展能力及華南區(qū)域的交付能力,促進(jìn)其下游產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)發(fā)展,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。本次交易不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng),預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響。
公告稱(chēng),公司與深圳恒道需在財(cái)務(wù)管理、客戶(hù)管理、資源管理、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)拓展等方面進(jìn)一步融合,深圳恒道能否與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和資源實(shí)現(xiàn)有效協(xié)同、能否達(dá)到整合后的預(yù)期效果存在一定不確定性。本次交易完成后,深圳恒道將完全納入公司管理體系,執(zhí)行相同的管理制度和業(yè)務(wù)流程,統(tǒng)籌使用集團(tuán)內(nèi)部各項(xiàng)資源。
據(jù)新致軟件2025年半年報(bào),上半年,公司營(yíng)業(yè)總收入8.97億元,同比下降3.4%;歸母凈利潤(rùn)3035.31萬(wàn)元,同比上升42.84%。報(bào)告期內(nèi),新致軟件整體盈利能力有所上升,毛利率同比增長(zhǎng)2.59個(gè)百分點(diǎn),凈利率同比增長(zhǎng)19.79個(gè)百分點(diǎn)。
新致軟件半年報(bào)指出,公司目前正在積極推動(dòng)人工智能技術(shù)的應(yīng)用,特別是在金融領(lǐng)域的關(guān)鍵應(yīng)用,如智能核保和理賠助手等,旨在提升業(yè)務(wù)效率和客戶(hù)體驗(yàn)。公司還在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域推出新致司法Agent“新知智法”,與新致訓(xùn)推一體機(jī)結(jié)合,形成“法官助理”產(chǎn)品,進(jìn)一步拓展了業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景。整體來(lái)看,公司的技術(shù)研發(fā)投入持續(xù)增加,以適應(yīng)市場(chǎng)需求和技術(shù)變化,推動(dòng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。