證券時報網
黃翔
2025-10-16 15:21
美國執法部門近日查獲柬埔寨大規模“殺豬盤”（pig butchering），并扣押了幕后主謀所持有的127271枚比特幣，總價值約為150億美元（約合 1070億人民幣）。
這是該國歷史上最大規模的加密貨幣資產查沒。
紐約布魯克林聯邦法庭指控37歲的男子Chen Zhi（又名Vincent）等人犯有電信欺詐和洗錢共謀罪。其操控的王子集團（Prince Holding Group）在柬埔寨各地經營強迫勞動的詐騙園區。
這些園區囚禁著被“高薪工作”誘騙而去的各國勞工，并通過暴力和酷刑脅迫他們實施詐騙。
若罪名成立，Chen Zhi最高將面臨在美40年的監禁。但美國司法部指出，他仍然在逃，目前下落不明。
據悉Chen Zhi是太子集團的創始人兼董事長。該集團對外自稱為業務遍及30個國家的房地產、金融和消費服務的公司，實際上是亞洲最大的跨國犯罪組織之一，在柬埔寨經營著10個電詐園區。
美國財政部已將該集團定性為跨國犯罪組織，并對100多名相關個人和實體實施制裁。
英美等國的聯合行動通過鏈上追蹤和臥底滲透獲取了這些比特幣的私鑰，最終控制了這批加密貨幣資產。
檢察官諾切拉表示，其投資騙局給各國受害者造成了數十億美元的損失，以及無盡的痛苦。
美國執法部門查獲的太子集團作案工具。
這些被迫從事“殺豬盤”的參與者通過社交媒體等軟件的虛假賬號將受害人的資金轉移到指定賬戶中，并承諾用于虛擬貨幣投資并產生利潤。
“殺豬盤”是罪犯們最經典的手法，通過社交軟件與異性發展戀情，最終誘導他們到虛擬平臺不斷追加投資，最后卷錢跑路。
檢察官還表示，太子集團的高管網絡利用在多國的政治影響力，以及向公職人員行賄來他們的犯罪行為打掩護。
Chen Zhi擁有英國和柬埔寨國籍。他和其他同伙通過洗白贓款，用于極其奢華的生活，包括名表、私人飛機。英國政府凍結了其資產，包括位于倫敦的19處房產。
一同受到制裁的還有另外四家涉嫌詐騙的柬埔寨公司，包括位于西港的金貝集團。
美國司法部長邦迪宣稱此次行動是對全球人口販賣和網絡金融欺詐禍害的最重大打擊之一，并承諾要將其摧毀。
緬甸北部、柬埔寨等地的邊境地區長期缺乏中央政府有效管控，為犯罪團伙提供了天然的庇護所。在2020年開始的新冠疫情期間，這些犯罪行為越發猖獗。當時傳統線下賭場關閉，犯罪團伙將業務轉向了網絡賭博和電信詐騙，利用加密貨幣洗白資金。
今年年初，中緬泰三國聯合對緬甸妙瓦底電詐園區實施措施，隨后該團伙向監管薄弱地區轉移，于是柬埔寨部分地區成為主要轉移目的地。大使館已多次發布安全提醒。
一個月前，美國政府已針對19個緬甸、柬埔寨的電信詐騙行業參與實體和個人進行制裁，并披露去年美國民眾因遭受東南亞電詐而蒙受損失超過百億美元，同比增長高達66%。
美國財政部在9月8日指控他們進行虛擬貨幣投資詐騙活動。其中9個緬甸實體據悉在克倫族民族軍保護下運作，他們盤踞緬北，以科技園區或跨境電商公司為掩護，實則構建了完整的產業鏈。
負責反恐和金融情報事務的財政部副部長赫利在聲明中表示，東南亞的電詐活動還使成千上萬人淪為現代奴隸。
大多數受害人是被高薪招聘廣告所引誘。犯罪者利用債役、暴力和強迫賣淫脅迫他們通過即時通信應用軟件對陌生人進行詐騙。
東南亞電詐網絡組織嚴密、分工明確，其中緬甸的團伙通過在新加坡的服務器架設虛假投資平臺，柬埔寨團伙則利用金邊和西哈努克港的賭場、地產項目進行資金轉移，這些資金最終流向了迪拜的數字錢包。
