券商中國(guó)
安毅
2025-10-25 17:43
重大資產(chǎn)重組告吹。
維信諾(002387)10月24日晚間公告，公司于2025年10月24日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，決定終止本次重大資產(chǎn)重組，并向深圳證券交易所（簡(jiǎn)稱“深交所”）申請(qǐng)撤回本次重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件。
此前，公司擬向合肥合屏投資有限公司、合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）、合肥興融投資有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其所持有的參股公司合肥維信諾科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合肥維信諾”）40.91%的股權(quán)，同時(shí)，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金（簡(jiǎn)稱“本次交易”）。
合肥維信諾是維信諾在華東地區(qū)布局的核心產(chǎn)能基地。公開(kāi)資料顯示，合肥維信諾專注于柔性AMOLED顯示面板的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，核心資產(chǎn)為一條第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線，可量產(chǎn)折疊屏、卷曲屏等高端顯示產(chǎn)品，應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋智能手機(jī)、智能穿戴設(shè)備及車載顯示領(lǐng)域，客戶名單包含國(guó)內(nèi)多家主流終端廠商，是維信諾拓展中高端顯示市場(chǎng)的重要支撐。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，2022年底，維信諾公告籌劃收購(gòu)合肥維信諾，并于2023年1月2日發(fā)布收購(gòu)預(yù)案，4月進(jìn)一步發(fā)布收購(gòu)草案。
此后，因標(biāo)的資產(chǎn)估值變動(dòng)及業(yè)績(jī)承諾適配需求，交易方案兩度調(diào)整：2024年7月，第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議基于加期評(píng)估結(jié)果調(diào)整交易對(duì)價(jià)，并與交易對(duì)方簽署《業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》；2025年6月，第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議再次優(yōu)化業(yè)績(jī)承諾條款，簽署補(bǔ)充協(xié)議，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。
在維信諾重大資產(chǎn)重組推進(jìn)過(guò)程中，公司分別于2023年6月14日、2023年8月23日和2024年8月16日收到深交所上市審核中心出具的審核問(wèn)詢函、第二輪審核問(wèn)詢函和第三輪審核問(wèn)詢函。截至目前，公司已對(duì)相關(guān)問(wèn)詢函進(jìn)行了回復(fù)，并完成相關(guān)申請(qǐng)文件更新補(bǔ)充及披露工作。
公告稱，自本次交易方案披露以來(lái)，公司及交易相關(guān)方積極推進(jìn)本次交易的相關(guān)工作，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件等規(guī)定，組織相關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易。鑒于本次交易推進(jìn)時(shí)間較長(zhǎng)，市場(chǎng)環(huán)境較交易啟動(dòng)時(shí)已發(fā)生較大變化，為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)公司充分審慎研究及與交易相關(guān)方協(xié)商，決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
維信諾表示，公司終止本次交易事項(xiàng)是審慎研究，并與交易對(duì)方充分溝通、友好協(xié)商后做出的決定，是結(jié)合自身發(fā)展階段與市場(chǎng)環(huán)境作出的理性選擇。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，本次交易終止不會(huì)對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、核心技術(shù)研發(fā)及客戶合作產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
針對(duì)未來(lái)資本運(yùn)作與發(fā)展規(guī)劃，公司將圍繞“深化顯示產(chǎn)業(yè)布局、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)”等方向積極探索與籌劃，后續(xù)若有符合信息披露標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)履行信息披露程序。公司高度重視全體股東利益，將持續(xù)以技術(shù)創(chuàng)新為核心、以高效經(jīng)營(yíng)為支撐，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展與股東回報(bào)奠定基礎(chǔ)。
同時(shí)，為加強(qiáng)與投資者的溝通和交流，根據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，公司決定于2025年10月28日（星期二）下午15:00—16:00召開(kāi)關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的投資者說(shuō)明會(huì)，就終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通。
本次投資者說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)方式舉行，屆時(shí)公司將就本次終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的相關(guān)情況，與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露規(guī)定允許的范圍內(nèi)就投資者關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
截至10月24日收盤，維信諾總市值為123.34億元。
校對(duì)：蘇煥文
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